证券代码：000815      证券简称：美利云 公告编号：2023-014

           中冶美利云产业投资股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

(资料图片)

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

   一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

络投票相结合的方式

   （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日(星期四)14:00 开始。

   （2）网络投票时间：2023 年 2 月 2 日(星期四)

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 2 月 2 日 9:15-15:00

期间的任意时间。

议室

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会具有表决权的股东共 23 人，代表公司有表决

权的股份总数 243,716,241 股，占公司总股本的 35.0538%。其中：

  (1)现场会议出席情况

  现场出席股东会议的股东代表 2 名（代表 3 名股东），代表公司

有表决权的股份 224,131,148 股，占公司总股本的 32.2369%。

  (2)网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决

的股东共计 20 人，代表公司有表决权的股份 19,585,093 股，占公司

总股本的 2.8169%。

  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律

师列席了本次会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

审议通过了如下议案：

  本议案采用累积投票方式表决，选举张春华先生、张华东先生、

梅玫女士和易兰锴先生为公司第九届董事会非独立董事。公司第九届

董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体表

决情况及结果如下：

  审议结果：同意票数为 228,146,789 票，占出席会议的股东及股

东代理有表决权股份总数的 93.6116%；所得同意票数超过出席本次

股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二

分之一，表决结果为当选；

  其中，中小股东同意票数为 4,015,741 票；

  审议结果：同意票数为 228,147,647 票，占出席会议的股东及股

东代理有表决权股份总数的 93.6120%；所得同意票数超过出席本次

股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二

分之一，表决结果为当选；

  其中，中小股东同意票数为 4,016,599 票；

  审议结果：同意票数为 228,146,667 票，占出席会议的股东及股

东代理有表决权股份总数的 93.6116%；所得同意票数超过出席本次

股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二

分之一，表决结果为当选；

  其中，中小股东同意票数为 4,015,619 票；

  审议结果：同意票数为 228,146,657 票，占出席会议的股东及股

东代理有表决权股份总数的 93.6116%；所得同意票数超过出席本次

股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二

分之一，表决结果为当选；

  其中，中小股东同意票数为 4,015,609 票；

  本议案采用累积投票方式表决，选举张学军先生、谢罡先生和徐

盛明先生为公司第九届董事会独立董事。公司第九届董事会董事任期

三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况及结果如

下：

  审议结果：同意票数为 229,266,667 票，占出席会议的股东及股

东代理有表决权股份总数的 94.0711%；所得同意票数超过出席本次

股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二

分之一，表决结果为当选；

  其中，中小股东同意票数为 5,135,619 票；

  审议结果：同意票数为 229,266,648 票，占出席会议的股东及股

东代理有表决权股份总数的 94.0711%；所得同意票数超过出席本次

股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二

分之一，表决结果为当选；

  其中，中小股东同意票数为 5,135,600 票；

  审议结果：同意票数为 229,471,637 票，占出席会议的股东及股

东代理有表决权股份总数的 94.1553%；所得同意票数超过出席本次

股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二

分之一，表决结果为当选；

  其中，中小股东同意票数为 5,340,589 票；

  本议案采用累积投票方式表决，选举周雄华女士、唐晓东女士为

公司第九届监事会监事，与职工代表大会推选的职工代表监事汪存军

先生共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期三年，

自公司股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

  审议结果：同意票数为 231,496,637 票，占出席会议的股东及股

东代理有表决权股份总数的 94.9861%；所得同意票数超过出席本次

股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二

分之一，表决结果为当选；

  其中，中小股东同意票数为 7,365,589 票；

  审议结果：同意票数为 231,496,590 票，占出席会议的股东及股

东代理有表决权股份总数的 94.9861%；所得同意票数超过出席本次

股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二

分之一，表决结果为当选；

  其中，中小股东同意票数为 7,365,542 票；

 三、律师见证情况

法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次

股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东

大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

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