股票代码：600808     股票简称：马钢股份     公告编号：临 2023-005

             马鞍山钢铁股份有限公司

(资料图)

          转让参股子公司股权暨关联交易公告

   马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、

                         “马钢股份”）董事会及全

体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

    本公司拟向公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中

国宝武”）的附属公司上海欧冶金融信息服务股份有限公司（以下简称“欧冶金

服”），转让所持参股子公司欧冶商业保理有限责任公司（以下简称“欧冶保理”）

的 16.14%股权。

    关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、毛

展宏先生已回避表决。

    本次股权转让须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决并获得批准

后方可实施。

     一、关联交易概述

议》，向欧冶金服转让所持的欧冶保理的 16.14%股权，转让完成后公司不再持

有欧冶保理的股权。

   由于中国宝武为公司间接控股股东，欧冶金服为中国宝武附属公司，根据

《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，本

次股权转让构成关联交易。

生、毛展宏先生在表决时按规定作了回避，五名非关联董事表决通过该交易。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司在连续 12 个月内发

生的与同一关联人进行的交易，应当按照累计计算的原则，超出额度的交易须

提交股东大会审议。公司董事会连续 12 个月内审议通过的关联交易额度累计计

算，已接近公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，因此本次交易事项还须提交

公司股东大会审议，由非关联股东表决并获得批准后方可实施。按照香港联合

交易所有限公司《证券上市规则》规定，本次交易事项无须提交公司股东大会审

议。

     二、关联方介绍

  上海欧冶金融信息服务股份有限公司

资产管理，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询，财务咨询。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

归属于母公司所有者权益：140386.95 万元；营业收入：22658.08 万元；归属于

母公司所有者的净利润：3760.83 万元。

  三、关联交易标的基本情况

  欧冶商业保理有限责任公司

用风险管理平台开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

归属于母公司所有者权益：98596.23 万元；营业收入：6077.78 万元；归属于母

公司所有者的净利润：412.64 万元

  四、关联交易的主要内容

通过后生效。

  （1）公司向欧冶金服转让所持的欧冶保理的 16.14%股权。

  （2）本次欧冶保理股权的评估方法为资产基础法；评估基准日为 2022 年 5

月 31 日；欧冶保理全部净资产为人民币 100,128.45 万元,较账面净资产人民币

估价值作为转让价格。

  （3）欧冶金服于协议生效之日起 15 日内向公司付清本次股权转让的全部价

款。交割日是指欧冶金服支付全部价款完毕之日当月的最后一个自然日，过渡

期是指自评估（审计）基准日（不含当日）起至交割日（包含当日）为止的期间。

过渡期损益按原持股比例享有或承担。

  五、关联交易对本公司的影响

  欧冶保理业务属于非钢产业，公司出售该公司股权可进一步优化存量资

产，补充流动资金，更好的支持公司钢铁主业建设，实现资产价值最大化。

  六、独立董事的事前认可及独立意见

  本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、

朱少芳女士、管炳春先生、何安瑞先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认

为：本次股权转让事项属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全

部回避表决，表决程序合法有效，同时该交易符合一般商业条款，属公平合理，

符合公司及其股东的整体利益。同意该议案。

                        马鞍山钢铁股份有限公司董事会

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标签： 关联交易 有限公司 马鞍山钢铁股份